航天电子:股东大会中小投资者单独计票及披露办法_股票频道

航空航天工业世电子技术常备的有限公司

同伴大会中小出资者单独计票及揭露方法

(2016 年 2 月修正)

第条款 为推动行得通的声明关心提高资本市场中小出资者法定权益备款以支付任务

看,彻底地保证中小出资者依法行使字幕,完备公司同伴大会开票相互关系事项时对

中小出资者的开票条款举行单独计票的流动及揭露机制,基准关心法度、法规和

正态化公文,并有公司实际条款构想出本方法。

次货条 本方法所称中小出资者是指同伴大会截止过户日期单独或许计算出有

本公司常备的 5%(不含)以下的同伴。

第三条 公司同伴大会从容以下事项时,该当对中小出资者的开票条款举行

单独计票并揭露:

(一)公司利润分配设计和为装支管赤字设计;

(二)公司公积金转增存货的设计;

(三)投票权公司非职工代表董事、监事;

(四)公司条例八十分之一条款规则的该当由同伴大会以特殊后果经过的事项:

1、公司举起或许缩减注册资本;

2、公司的非连续、合、遣散和清算;

3、公司条例的修正;

4、公司在一年内够支付、使好卖顺利地资产或许授权薪水超越公司不久以前一期

经审计总资产 30%的;

5、发行公司债券购买证;

6、股权驱动筹划某事;

7、罢免任期未呼出的公司董事、监事;

8、公司条例第五十五个的人组成的橄榄球队条次货款第(六)项所述保军需品产市事项。

(五)奇纳证监会和上海证券市所需求的安宁必要同伴大会从容的中小投

资者单独计票的事项。

董事会从容该当使求助于同伴大会从容的安宁事项时,以为必要对中小使就职

者的开票条款举行单独计票并揭露的,该当在董事会后果中准许特殊阐明。

四个条 同伴大会从容对中小出资者的开票条款举行单独计票并揭露的清单

时,该当陈设广泛分布开票方法。

第五条 公司同伴大会对中小出资者单独计票应居住以下规则:

(一)公司传唤同伴大会时应将与讨论会的中小出资者条款(包罗姓名或名

称、所有开票权的常备的数、持股使均衡)单独自动记录器;

(二)同伴大会讨论会主持人颁布颁发现场列席讨论会的同伴和代理人人数及所有

开票权的常备的总额时,应将中小出资者的列席条款单列颁布颁发;

(三)同伴大会现场开票时,讨论会主持人该当详述无论如何一名中小出资者同伴

代表与专门律师、监事代表和安宁同伴代表协同参加同伴大会开票票的监票、计票工

作,采取广泛分布开票的同伴,可经过呼应的开票零碎查验本身的开票产生;

(四)颁布颁发同伴大会开票产生时,应将中小出资者对单独计票事项的开票情

况准许特殊点明;

(五)同伴大会讨论会后果该当对中小出资者对需单独计票的相互关系清单的开票

条款举行记载;

(六)同伴大会见证人专门律师应对参加现场开票的中小出资者单独计票条款颁发

看。

第六感觉条 公司同伴大会对中小出资者单独计票条款的揭露应居住以下规则:

(一)公司同伴大会从容本方法第三条规则的相互关系清单时,该当在同伴大会

布告中对从容的详细事项准许特殊点明;

(二)公司应在同伴大会后果公报中列明中小出资者对需单独计票的相互关系议

案的开票条款。

(三)公司同伴大会从容本方法第三条第一所述的公司利润分配设计关涉

现钞分赃事项时,依照《上海证券市所股票上市的公司现钞分赃直截了当地》、《上海证券交

易所向年报任务中与现钞分赃相互关系的有关注意事项(2014 年 1 月修正)》关心规则

准许从容和揭露。

第七条 公司应在同伴大会传唤吃光后五个的任务日内,将中小出资者在同伴

大会开票中单独计票及揭露条款顺从所有物规则机构。

八分音符条 本方法见效后上海证券市所对中小出资者开票条款举行单独计票

及揭露的区间搭配规范举行校正的,依照新校正后的规范担当管理人。

第九条 本方法相互关系规则如与声明法度、行政规章或正态化公文与公司章

程相抵触,担当管理人声明法度、行政规章或正态化公文与公司条例的规则。

第十条 本方法由董事会认真负责的解说和修正。

第十条款 本方法经董事会从容经过之日起见效。

航空航天工业世电子技术常备的有限公司

董事会

2016 年 2 月 18 日

检查公报原文

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