威华股份:独立董事2016年度述职报告(丘运良)_搜狐财经

原题目:威华使厕:孤独董事2016岁入(土墩运输线)良)

广东威华使厕股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职方言 (丘运良) 谈话广东威华使厕股份有限公司的孤独董事,2016 年纪居住人民共和国公司条例。、《股票上市的公司支撑表演》、在顶上 下去使被安排好城市公司孤独董事社会事业机构的率直的反对的理由、深圳证券市中血小板股票上市的公司 联合手感有指导意义的事物、增强趣味防护和内幕的防护的法规 公司条例、孤独董事社会事业机构和公司条例的规则与必需品,鉴于 成立、公平、孤独的基频,即时听说公司的粗制滥造、经纪和开展养护。,充满活力的厕 互相牵连议论,细心思索董事会的查核,孤独董事和借道静脉输液法的开展 用,保养公司义卖和成为搭档义卖。我2016年的特别情况 方言如次: 一、列席董事会议论和成为搭档大会 2016年度由公司传唤的董事会、成为搭档会依法定手续举行。,显著的事务方针决策 物品和倚靠显著的事项已吃光关于反省和AP,合法无效。 1、2016年度,我致力于了董事会。,成为搭档充满活力的议论,认 真正审察互相牵连要旨,厕各式各样的成绩的议论并提升有理的提议,以迫切的的姿态举行开票 权,执行遗产支撑人的功能孤独董事的任务。我仔细审察董事会的推荐信和倚靠事项。 议后,每人都赞成了。,不注意提升抗议。董事会以下年度议论如次: 董事会在方言期内的议论次数 17次 必然要致力于 现场出 表达决议 付托出 其中的哪一个陆续两倍 姓名 缺课次数 次数 坐次数 致力于议论次数 坐次数 亲自列席 丘运良 17次 6次 10次 1次 0次 否 2、公司在2016年度共聚集了8次成为搭档大会。,我3次致力于议论。。 二、颁发孤独反对的理由 2016年度,谈话鉴于互相牵连法度做事的。、法规等正态化公文的必需品,细心反省互相牵连资产 料,公司关于事项的孤独反对的理由如次: 1、2016年2月16日,在第五届董事会聚集的第十八次(暂时)议论上, 授权互相牵连物质的,我对孤独董事的零用钱表现了孤独的反对的理由。。 2、2016年2月26日,在第五届董事会聚集的十九岁分之一次(暂时)议论上, 授权互相牵连物质的,我提升了以下孤独见地: (1)公司与互相牵连PA财务往还的孤独反对的理由; (2)公司外面的授权证的孤独反对的理由; (3)公司2015笔相干市的孤独反对的理由; (4)公司内幕的把持回顾方言的孤独反对的理由; (5)下去广东中部的珠江会计任务公司(特别普通合伙人身份)2015年度审计任务 评价与代替反对的理由。 (6)下去公司2015年度利润分配预案的孤独反对的理由; (7)对公司规定授权证的推荐信的孤独反对的理由。 3、2016年3月2日,在第五届董事会聚集的次要的十次(暂时)议论上, 授权互相牵连物质的,我对公司的非户外发行作出了事前的断言。 反对的理由与孤独反对的理由;下去高层行政支撑作为正式行政工作的的辞退和聘用的孤独反对的理由。 4、2016 年 3 月 10 日,第五届董事会次要的十一次(暂时)议论聚集 议上,授权互相牵连物质的,我公司及其桩分店台山市威力邦木业股份有限公司、 广东伟华大丰收林开展股份有限公司签约 广西枫林木业集团使厕股份有限公司广东威华股份有限公司、台山市威 李邦木料股份有限公司收买资产草案书、广西枫林木业集团股份有限公司 公司与广东使厕股份有限公司、广东伟华大丰收林开展使厕股份有限公司 草案》的事项颁发了事前认反对的理由与孤独反对的理由。 5、2016 年 4 月 27 日,第五届董事会次要的十四次(暂时)议论聚集 议上,授权互相牵连物质的,我指派张江峰假造为执行遗产支撑人的功能副总统。、乙丑假造 对公司副总统颁发孤独反对的理由。 6、2016 年 5 月 16 日,第五届董事会次要的十五次(暂时)议论聚集 议上,授权互相牵连物质的,本身颁发了如次事前认反对的理由与孤独反对的理由: (1)公司非户外发行的事前审批(再次整理) 孤独反对的理由; (2)下去公司向相干方专款事项的事前认反对的理由与孤独反对的理由; 7、2016 年 6 月 2 日,第五届董事会次要的十六次(暂时)议论聚集 上,授权互相牵连物质的,我对公司的专款和把持权受胎更多的认得。 反对的理由与孤独反对的理由。 8、2016 年 7 月 18 日,第五届董事会次要的十八次(暂时)议论聚集 议上,授权互相牵连物质的,我颁布发表了分店性情现实性的布告。 认反对的理由与孤独反对的理由。 9、2016 年 8 月 19 日,在COMP聚集的第五届董事会次要的十九岁次议论上,经 互相牵连物质的的授权,我为桩成为搭档和倚靠互相牵连成为搭档使全神贯注公司资产。、公司外面的授权证 颁发孤独反对的理由。 10、2016 年 9 月 19 日,第五届董事会第三十次(暂时)议论聚集 上,授权互相牵连物质的,我为一家隶属公司规定授权证。、指派其中的一部分高级行政支撑作为正式行政工作的的 该物品颁发孤独反对的理由。;分店与江西万宏高科技物质的股份有限公司 事项颁发了事前认反对的理由与孤独反对的理由。 11、2016 年 9 月 29 日,第五届董事会第三十一次(暂时)议论聚集 议上,授权互相牵连物质的,本身颁发了如次事前认反对的理由与孤独反对的理由: (1)公司非户外发行的事前审批(第三倍的数整理) 孤独反对的理由; (2)下去让分店股权之相干市事项的事前认反对的理由与孤独反对的理由; (3)下去公司向相干方专款之相干市事项的事前认反对的理由与孤独反对的理由。 12、2016年10月26日,在COMP聚集的第五届董事会第三十三倍的数议论上,经核 反省互相牵连物质的,我提升了以下孤独见地: (1)下去确定赵汝冰假造为孤独的孤独反对的理由; (2)下去会计任务加以总结更动的孤独反对的理由。 关于授权反对的理由和孤独董事反对的理由颁发 ()。 三、董事会下的董事会任务 作为审计市政上菜用具机构主席,我居住董事会的分规则。 分规则,仔细执行遗产支撑人的功能市政上菜用具机构的功能。本公司于2016年度共聚集4次审计市政上菜用具机构议论。,本身 他们都本着良心的亲自传唤和致力于议论。,下去内幕的把持及倚靠事项的顾及,细心审察公司的年份 度、半年度、一节财务方言,对公司内幕的AU任务的无效监视和率直的。 四、防护大众法定利息的任务 1、票据审察。作为公司的孤独董事,我迫切的执行遗产支撑人的功能孤独董事的功能,对 使求助于董事会尊敬的每任一推荐信,细心参考互相牵连公文、即时考察、互相牵连 机关人事查询,用本身的专门知识孤独、成立、行使赋予特权的趣味,在任务 佃户租种的土地十足的孤独性,顾虑周到的、可靠的人、杰作为集体成为搭档上菜用具。 2、公司支撑排列与支撑综述。我充满活力的关怀公司可能性发生的冲击力。 公司支撑排列与公司支撑排列的相干,公司联合运作、显著的外国投资、相干市 考察这些要紧的事实,仔细听取公司关于作为正式行政工作的的的方言,即时听说公司的粗制滥造经纪堆积成堆, 孤独董事的无效执行遗产支撑人的功能应执行遗产支撑人的功能。 3、注重公司要旨窗侧。方言期内,本身充满活力的监视公司要旨窗侧的即时 性、严格、完整性和确凿性,即时散发公司、时限方言及倚靠公司的精确窗侧 冲击力很大的事实,让大众成为搭档即时听说公司的最新养护。 4、自身得知养护。方言期内,我正充满活力的得知最新的法度。、规章社会事业机构 社会事业机构,持续改善本身的履函数力,增强和改良防护思惟精神力。 五、对公司举行实地考察 2016年度,我应用董事会的优势、成为搭档大会和董事会议论 对公司举行了宽宏大量的现场反省,听取公司支撑层下去公司运营和运营的反对的理由 的报告请示,关怀公司的粗制滥造经纪全音和工业界开展、公司战略计划、 内幕的支撑与内幕的把持社会事业机构概念、公司决议书的执行遗产支撑人的功能养护等。;经过给打电话和倚靠各当事人 公司作风及倚靠董事、监事、高级行政支撑作为正式行政工作的的及互相牵连任务作为正式行政工作的的佃户租种的土地使无空闲,即时抵达 听说公司显著的事项的使进化养护,确保孤独董事的监视和率直的功能。 六、倚靠 1、董事会不注意提升的养护; 2、不注意提议辞退会计任务公司。; 3、不注意孤独干内部审计机构的养护。; 4、成为搭档仪表成为搭档决议权的删除; 5、未向董事会暂时聚集成为搭档大会。 2017年,我将持续深化得知。,充分应用你的专门知识和体验,为董事会 科学方针决策规定充满活力的提议,实在保养集体成为搭档的法定利息。 在此,责怪公司的董事、监事、我2016年任务的高级行政支撑作为正式行政工作的的和互相牵连作为正式行政工作的的 作的遭受,感谢! (本页无主体,作为使厕股份有限公司的孤独董事,广东 2016 岁入(土墩运输线) 好署名页 孤独董事: 丘运良 2017 年 2 月 25 日回到搜狐,检查更多

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