瑞泰科技:2016年度独立董事述职报告(崔素萍)_搜狐财经

原斩首:便利设施技术:孤独董事2016岁入(崔素平)

便利设施技术股份有限公司 孤独董事2016岁入 崔素平 同伴和同伴代表: 本人作为便利设施技术股份有限公司(以下略语“公司”)的独 立董事,争辩公司条例、深圳份中小盘上市整齐的 法规等。、习惯和习惯、孤独董事生产法 杜条目,在2016的任务中,殷勤的实行孤独董事的税收,正的 关怀公司的事情和开展。,主修问题心细、成立宣布 孤独反,使充分活动孤独董事的功能,正的技术维护公司和整个的同伴。 特殊中小同伴的法定合法权利。。如今我将在2016填写我的孤独董事的获名次。 可说明性讲如次: 一、列席和开票 2016年,在我的任期内,公司集合了8次董事会相遇。,我都是 该部亲自列席。。董事会集合、相遇法定手续,主修经纪 方针决策事项已填写相干顺序。,合法无效。我有动媾和关心相遇。 这些知识经殷勤的反省。,缺少任一法案被以为伤害了领地同伴。,特殊 中小同伴合法权利,因而他们都核准开票。,缺少开票反它。、弃权 车票条款。 二、表达孤独反 反 相遇的明确和工夫 宣布孤独反 典型 第五届董事会秒十 次相遇 公司 2015 外观依据条款 核准 2016 年 2 月 25 日 1、论公司与关系方的资金在进步中、积聚和现在内容 保密的和孤独反特殊指导 2、大约内容把持使自花授精评价讲孤独反 3、大约 2015 今年高管薪酬孤独反 第五届董事会秒十 4、大约公司 2016 都江堰RTI分店依据 两相遇 孤独反 核准 2016 年 4 月 15 日 5、大约12博官网 2016 2006分店的孤独依据。 反 6、大约公司向刑柱分店弥补财务赞助孤独反 7、大约公司 2015 年度利润分派预案孤独反 9、大约公司更新的书信 2016 年度审计机构孤独反 第五届董事会秒十 公司与关系方私下的金融交易、积聚和现在内容依据情 五次相遇 核准 况孤独反 2016 年 8 月 18 日 第五届董事会秒十 六次相遇 大约互换孤独董事孤独反 核准 2016 年 10 月 23 日 第五届董事会秒十 七次相遇 大约公司互换孤独董事报考者孤独反 核准 2016 年 11 月 1 日 三、公司实际上考查 2016 年度,我使用董事会。、同伴大会及否则好好地事项 的工夫,对公司举行实际上考查。,倡议默认康帕克牌计算机的经纪实行、 董事会财务色调及董事会决议案的执行条款,同时,我们家也要留意内容周围的事物和周围的事物做代理商。 公司对公司的支配,媒体关注度了这家公司。,基本的时,向公司和 关心参谋的的讯问。 四、董事会特殊佣金的任务 1、2016 年度,本人作为董事会张贴佣金的主任委员,认 真正实行税收,集合、掌管任务相遇,复核公司张贴的孤独董事。 报考者资历,并送交董事会审媾和委员。。 2、2016 年度,讲话董事会战术佣金的会员。,殷勤的实行 税收,正的分担任务相遇,合并的中外经济形势和公司专业点, 对公司经纪色调和开展前景举行了深刻地剖析,并把它送交董事会。 建设性的反。 五、狱吏包围者合法权利的否则任务 (1)公司书信公布 2016年度本人继续关怀公司的书信公布任务,监视公司相干安排 参谋的严格的比照法度做事。、法规声称的书信公布,确保公司书信 公布真实、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修意义 降下。 (二)公司实行和实行关心 2016年度,我经过了面试。、电话机及否则方式,公司董事、高管 赞成沟通和沟通,即时默认公司的日常事情和主修事件。 项的使行军,默认可能性发生的经纪风险;同时孤独、成立地从容董 方针决策事项,并争辩本人的专门知识和能耐出席的提议。 提议,助长董事会决议案的科学性。、成立性。 六、否则任务条款 (1)缺少集合董事会的提议。; (二)缺少出席的辞退会计公司的提议。; (三)缺少孤独请求内容审计机构和法律顾问。 鉴于个体原文,我分担了第五届董事会秒十七次相遇。 辞去孤独董事和特殊佣金的桩。谢谢你的出席。 事会、实行及相干任务参谋的在我的帮助和正的分派任务正中鹄的任务 合! 孤独董事:崔素平 2017 年 3 月 25 日回到搜狐,检查更多

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